Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.11.2023
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 23.11.2023 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
2. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества.
4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет следующим образом:
- направить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет на выплату дивидендов по всем размещенным акциям Общества в размере 298 634 400,00 руб.»
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет следующим образом:
- направить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет на выплату дивидендов по всем размещенным акциям Общества в размере 298 634 400,00 руб.»
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль Общества прошлых лет по всем размещенным акциям Общества сумму в размере 298 634 400 (двести девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 900,00 рублей на одну обыкновенную акцию.
– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» января 2024 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов
– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.»
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль Общества прошлых лет по всем размещенным акциям Общества сумму в размере 298 634 400 (двести девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 900,00 рублей на одну обыкновенную акцию.
– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» января 2024 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов
– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».
ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3.Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Утвердить проекты решений для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР»».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за прошлые годы. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Утвердить проекты решений для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР»».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 декабря 2023 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Акционерное общество «МЗ «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 04 декабря 2023 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).
6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.mzsapphir.ru, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 07 декабря 2023 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложения 3).
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, до 08 декабря 2023 года.
9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- предложения и рекомендации Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 декабря 2023 года по 28 декабря 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР».
11. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
12. Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «МЗ «САПФИР».
13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»)».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 декабря 2023 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Акционерное общество «МЗ «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 04 декабря 2023 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).
6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mzsapphir.ru, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 07 декабря 2023 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложения 3).
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, до 08 декабря 2023 года.
9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- предложения и рекомендации Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 декабря 2023 года по 28 декабря 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР».
11. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
12. Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «МЗ «САПФИР».
13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»)».
Дата составления и номер протокола: 27.11.2023 года № 23/2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 27.11.2023